GRC Financiero | Prevención de blanqueo de capitales Madrid

Perfil técnico:

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares

Experiencia 1 año en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros.

Conocimientos paquete office

Nivel medio-alto de inglés.

Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.

Funciones

-Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
-Supervisión de informes de análisis especiales
-Elaboración de reporting interno de PBC/FT

Competencias requeridas

-Capacidad de trabajo en equipo.
-Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación al cliente.
-Alta capacidad de análisis e identificación de soluciones/Proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica